证券代码：605007        证券简称：五洲特纸          公告编号：2023-034

(资料图片仅供参考)

债券代码：111002        债券简称：特纸转债

           五洲特种纸业集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比

例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

   一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，五洲特种纸业集团股

份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为 205,196,268.00

元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 138,439,089.19 元。

      公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

经董事会决议，

分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，

公司总股本 400,552,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,088,435.20 元（含税）。

本年度公司现金分红比例为 31.23%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股

份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动

的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，

将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司

  （二）独立董事意见

  公司董事会拟定的 2022 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—

         《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

—上市公司现金分红》

等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，实现了对投资者

的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，很好地维护了股东，特别是中小股东的

利益。一致同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于

分考虑了公司经营与财务状况等多方面因素，并兼顾投资者回报最大化原则。符合

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意

公司 2022 年年度利润分配方案。

     四、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实

施。

  特此公告。

    五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

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